FBI dhe drejtësia amerikane hetojnë kompaninë e lidhur me AFA-n, dyshime për miliona dollarë dhe transaksione të dyshimta

Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara kërkoi informacion në lidhje me një kompani në atë vend të lidhur me Federatën Argjentinase të Futbollit (AFA), që përfshinte presidentin e institucionit, Claudio 'Chiqui' Tapia, dhe thesarierin e saj, Pablo Toviggino, sipas raportimeve të mediave lokale këtë të mërkurë.

Gjykata e Qarkut Jugor të shtetit të Floridës (Shtetet e Bashkuara) kërkoi informacion për një hetim paraprak ndaj kompanisë TourProdEnter LLC, e cila dyshohet se është punësuar nga AFA si agjenti i saj tregtar jashtë Argjentinës.

Ndërkohë që gjykatat e vendit të Amerikës së Jugut po zhvillojnë gjithashtu një çështje kundër Tapia, Toviggino dhe drejtuesve të tjerë për përvetësim të dyshuar të fondeve.

Mediat argjentinase si Infobae dhe Clarín raportuan këtë të mërkurë rreth mesditës se FBI kishte sekuestruar telefonat celularë dhe pajisjet elektronike të disa drejtuesve të AFA-s përpara se delegacioni i ekipit kombëtar të nisej për t'u kthyer nga Nju Jorku, pas humbjes së tyre në finalen e Kupës së Botës 2026 të dielën e kaluar, dhe se gjykatat në atë vend kërkonin që ata të paraqiteshin më 30 korrik.

Gregorio Dalbón, avokati i AFA-s, i dërgoi EFE-së një deklaratë zyrtare nga AFA duke mohuar incidentin dhe duke theksuar se kërkesa për informacion nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së nuk i drejtohet Tapias ose ndonjërit prej drejtorëve.

“Është absolutisht e rreme të pretendosh se Claudio Tapia ose Pablo Toviggino janë thirrur për të dëshmuar nga sistemi i drejtësisë i Shteteve të Bashkuara, ashtu siç është gjithashtu e rreme të pretendosh se atyre u janë sekuestruar telefona celularë ose ndonjë pajisje tjetër elektronike”, thuhej në tekstin e publikuar nga AFA.

“Federata Argjentinase e Futbollit u bën thirrje mediave dhe atyre që praktikojnë gazetarinë që të verifikojnë siç duhet përmbajtjen e dokumenteve përpara se të publikojnë pretendime që nuk mbështeten prej tyre, duke kujtuar se rigoroziteti gazetaresk është një detyrë thelbësore e gazetarisë së përgjegjshme”, shtohet në deklaratë, duke iu referuar versionit të parë të lajmit të publikuar nga Clarín dhe Infobae.

Pak para fillimit të Kupës së Botës, gazeta Miami Herald pohoi se, pas një shqyrtimi të të dhënave bankare dhe të biznesit në Shtetet e Bashkuara, rreth 40 milionë dollarë nga të ardhurat e AFA-s kishin kaluar nëpërmjet TourProdEnter te kompanitë pa një justifikim të dukshëm tregtar.

Gazeta specifikon se me disa nga këto burime, një çift nga Florida Jugore i lidhur me TourProdEnter bleu katër prona në zona banimi me vlerë të lartë midis viteve 2021 dhe 2025.

Sipas artikullit të Miami Herald, hetuesit analizuan nëse këto transaksione mund të përbënin pastrim parash ose mashtrim përmes sistemit bankar amerikan.

Ata gjithashtu hetuan destinacione të tjera të mundshme për fondet, të tilla si qiraja e avionëve dhe jahteve luksoze, kompanitë e sporteve motorike dhe një kompani që ofron shërbime për kuaj të racës së pastër.

Në hetimin e gjykatave argjentinase, kompania TourProdEnter LLC - e lidhur me producentin teatral Javier Faroni - dyshohet se veproi si agjent tregtar ndërkombëtar i AFA-s, me përfaqësim ekskluziv jashtë Argjentinës për menaxhimin e marrëveshjeve dhe eventeve të sponsorizimit, përveç ndërhyrjes në mbledhjen e kontratave jashtë vendit.

Për këto shërbime, ai merrte një komision prej 30% të të ardhurave të gjeneruara dhe 10% të tjera për detyra logjistike.

Drejtësia në Argjentinë po kërkon të përcaktojë nëse fondet nga këto kontrata mund të lidhen me blerjen e një prone në Pilar, me vlerë rreth 17 milionë dollarë, pronësia formale e së cilës u përket palëve të treta dhe e cila dyshohet se është blerë nëpërmjet ndërmjetësve nga Toviggino.